Banca Internacional
Servicio de referencia de bancos
Referencias de bancos.
Nuestro despacho de abogados proporciona servicios de referencias bancarias para abrir cuentas bancarias corporativas para Sociedades IBC en Panamá o Fundaciones de Interés Privado constituidas por nuestra firma o en la cual actuamos como Agente Residente. Como es de suponer, los bancos que referimos son todas instituciones bancarias de trayectoria en Panamá (tambien algunos fuera de Panamá) y cuentan con servicios de banca en línea.
A pesar de nuestra referencia, nuestras leyes obligan estrictamente a todos los bancos en Panamá a conocer muy bien a sus clientes, por esta razón es recomendable que el cliente venga personalmente a Panamá para una breve entrevista con el banco seleccionado para comenzar formalmente con el proceso de apertura.
Generalmente los bancos solicitan a sus nuevos clientes por lo menos los siguientes documentos e información, consideramos importante aclarar que los requisitos a continuación son específicamente para los archivos privados del banco.
Documentos usualmente exigidos por los bancos.
- Referencias bancarias personales del cliente / firmante.
- Referencias comerciales del cliente / firmante.
- Documentos que demuestren al banco el origen de los fondos que se recibirán.
- Documentos que usted considere que ayudaría al banco a entender el origen de los fondos y a conocerlo mejor como nuevo cliente.
- Copia del pasaporte del cliente / firmante y una segunda identificación (ejemplo: licencia de conducir).
- Si el cliente designa los directores de la sociedad; copias certificadas de sus pasaportes y segunda identificación (ejemplo: licencia de conducir o cedula de su país).
También sugerimos que redacte una carta con la siguiente información:
- Información de contacto del cliente.
- Explicación de los negocios del cliente.
- Explicación de las fuentes de sus bienes / fondos.
- Razón por la cual usted desea abrir una cuenta en Panamá.
- Monto estimado de los fondos que recibirá la cuenta (mensualmente).
- >Monto estimado de los fondos que serán retirados de la cuenta (mensualmente).
- Países desde donde vienen y hacia dónde van los fondos.
Depósito mínimo.
El monto mínimo para el depósito inicial va a depender de cada banco por consiguiente pude ser discutido durante el proceso de apertura de la cuenta. Este generalmente se hace por transferencia bancaria y debe realizarse únicamente cuando la cuenta sea aprobada y se genere el número de cuenta.
Plazo de apertura de cuenta.
Las cuentas deben pasar primero por el departamento de cumplimiento de cada banco; generalmente el lapso de tiempo sería aproximadamente entre dos semanas a un mes. Es importante señalar que el periodo de tiempo va a depender estrictamente de los bancos y no de nuestra firma. Los bancos podrían tomarse tiempo adicional y solicitar en cualquier momento documentos adicionales a efectos de cumplir con su debida diligencia si lo consideran necesario.
Contáctenos para más información.
La información y requisitos mencionados son solo una breve descripción de los servicios de introducciones bancarias proporcionados por nuestra firma y los requisitos generalmente solicitados por los bancos a los clientes internacionales que planean abrir una cuenta corporativa para su sociedad o fundación privada en Panamá
No dude en contactarnos ante cualquier duda u orientación adicional, nuestra firma cuenta con muchos años de experiencia asesorando a clientes con estos tramites y sin duda podemos proporcionarle la asistencia necesaria para guiarlo a través de los procedimientos de apertura de sus cuentas.
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